涉疫詐騙犯罪高發(fā)
既要嚴厲打擊又要謹防受騙
——最高檢涉疫情防控檢察業(yè)務
領(lǐng)導小組辦公室主任、
第一檢察廳廳長苗生明
就第五批涉疫典型案例答記者問
1.這是最高檢一個月來發(fā)布的第五批典型案例，請問這批案例聚焦了哪些涉疫情違法犯罪？
苗生明：疫情發(fā)生至今，最高檢已累計發(fā)布了五批典型案例。此前發(fā)布的四批典型案例，第一批在案件類型選擇上具有廣泛性，體現(xiàn)了場域廣、類型多、兼顧實體處置與程序適用等特點；第二批則進一步聚焦打擊重點，同時兼顧案件事實認定和法律統(tǒng)一適用；第三批典型案例更加體現(xiàn)出專業(yè)化特點，5個案例中有3個是妨害傳染病防治罪的案例，并在法律要旨中詳細闡述了“妨害傳染病防治罪”和“以危險方法危害公共安全罪”的適用界限；第四批典型案例重點關(guān)注了疫情防控經(jīng)濟類犯罪，特別是制假售假類犯罪。
相比前四批典型案例，這次發(fā)布的第五批典型案例，有冒充“歸國富豪”謊稱能代買“3M”口罩的顏某詐騙案，有通過微信發(fā)布醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、口罩實物圖等虛假“憑證”的陳某某涉嫌詐騙案，還有冒充任課老師混入學生家長QQ群發(fā)布虛假培訓通知騙取培訓款的李某某涉嫌詐騙案?？梢钥闯?，此次發(fā)布的5個典型案例均是犯罪分子在疫情特殊時期進行的詐騙犯罪。
疫情期間的詐騙犯罪是數(shù)量最多的一類，發(fā)案比例高、涉及面廣、社會危害性大，關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益和疫情防控時期社會秩序的安全穩(wěn)定，引起了我們的“特別關(guān)注”。從目前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)看，疫情發(fā)生以來檢察機關(guān)辦理的涉疫情犯罪案件，罪名相對集中在詐騙罪、尋釁滋事罪、妨害公務罪、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪和生產(chǎn)銷售不符合標準的醫(yī)用器材罪等幾個罪名上，這幾類罪名占了全部案件的八成。其中，詐騙罪的比重又是最大的，截至3月11日，檢察機關(guān)依法批準逮捕涉嫌詐騙犯罪869件917人，起訴516件545人，批捕、起訴的人數(shù)均占所有涉疫情犯罪案件的四成左右，批捕件數(shù)更是超過50%。所以，我們認為有必要針對當前涉疫詐騙犯罪高發(fā)的態(tài)勢發(fā)布典型案例，指導檢察機關(guān)辦理相關(guān)案件，同時向人民群眾普及相關(guān)法律知識，警示違法犯罪。我們從全國各省級院報送的50多個案例中篩選出了5個詐騙犯罪案件進行集中發(fā)布。
2.涉疫詐騙典型案例具有哪些特點？為什么要從50多個案例中選取這5個？
苗生明：這5個涉疫詐騙典型案例延續(xù)了最高檢發(fā)布涉疫情典型案例類型化、指導化、深化、教化的精神。從目前辦理案件情況看，疫情防控期間詐騙犯罪主要有以下幾個特點：
第一，虛構(gòu)提供防護物資的詐騙犯罪特別突出。從辦案情況看，此次疫情防控期間的詐騙犯罪，犯罪嫌疑人（被告人）絕大多數(shù)是利用市場非常緊俏的疫情防護物資進行詐騙。這批5個典型案例中有4個與口罩相關(guān)。其余還包括騙取培訓費、騙取社會捐款、利用車船票改退或者提供醫(yī)院床位等進行詐騙。
第二，犯罪手段網(wǎng)絡化特點突出。從目前辦理的案件情況看，多數(shù)詐騙犯罪是通過微信、QQ、淘寶等網(wǎng)絡平臺實施的。信息網(wǎng)絡傳播具有廣泛性、虛擬性等特點，這類犯罪的社會危害性更大，對司法辦案的挑戰(zhàn)也更大。
第三，犯罪數(shù)額大。受防護物資緊俏、信息網(wǎng)絡覆蓋面廣等因素影響，這些詐騙犯罪的涉案數(shù)額動輒十幾萬、幾十萬，甚至上百萬，嚴重侵害了人民群眾的合法財產(chǎn)。
第四，犯罪區(qū)域化特點明顯。雖然全國各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）幾乎均有詐騙犯罪，但在地域分布上多集中在經(jīng)濟比較發(fā)達的長三角和珠三角地區(qū)。
從篩選標準上看，5個典型案例主要突出了以下幾個要素：
第一，依法從重懲處社會危害性大的犯罪，發(fā)揮刑罰威懾作用。比如廣東伍某某詐騙案，被告人本身是原藥業(yè)公司醫(yī)藥代表，犯罪地域跨山東、浙江和安徽等多個省份，涉案金額達160多萬，其詐騙行為社會危害性極大，給他人造成了巨額財產(chǎn)損失，最后被依法判處有期徒刑十一年，對犯罪分子起到有力的震懾作用。
第二，冒充主體差異性和手段多樣性。這5個案例中，有的冒充歸國富豪進行詐騙，如上海市顏某詐騙案；有的冒充生產(chǎn)廠家進行詐騙，如浙江省浦江縣徐某清詐騙案中，被告人號稱自己系有生產(chǎn)線的公司；有的冒充班主任進行詐騙，如江蘇省南京市李某某涉嫌詐騙案；還有的則對熟人朋友進行詐騙，如上海市顏某詐騙案、浙江省浦江縣徐某清詐騙案均系對微信好友進行詐騙，廣東省陽春市伍某某詐騙案系對之前的從業(yè)客戶進行詐騙。這5個案例行騙手段多樣，可以說犯罪分子為詐騙財物編造和偽造了各種理由、資質(zhì)、信息，將這些違法犯罪事實曝光出來，可以對社會公眾起到很好的警示作用。
第三，受害主體的多樣性。這5個案例中，既包括急需口罩等防護物資的普通群眾，也包括復工復產(chǎn)的中小企業(yè)、防護物資銷售商、進行社會捐贈的愛心人士，甚至連疫情防控期間利用網(wǎng)絡進行教育、培訓的學生、家長，都成了犯罪分子的詐騙對象。而且，利用QQ群、微信朋友圈“殺熟”也成了詐騙犯罪的一個重要特點。要通過這些案例告訴善良的群眾，詐騙離我們并不遙遠，一定要提高警惕。
3.涉疫詐騙犯罪占比是檢察機關(guān)辦理的涉疫情犯罪案件的四成，為何此類犯罪會如此高發(fā)、多發(fā)？具體說，有哪些類型？
苗生明：詐騙犯罪平時就是一類常見、多發(fā)犯罪。我們總結(jié)了疫情期間的10類多發(fā)詐騙案件類型：
一是虛假出售防疫物資詐騙。不法分子通過微信、QQ、電話、手機短信等途徑，冒用廠家名義、編造廠家代理身份或者謊稱囤有醫(yī)用口罩等，在收取支付款后，以各種理由推脫、躲避，拒不發(fā)貨甚至拉黑微信，或者寄送其他低價值物資，從而騙取財物。
二是謊稱籌集善款詐騙。不法分子冒用民政部門、“紅十字會”等慈善機構(gòu)、志愿者協(xié)會等名義，提供虛假單位或官方網(wǎng)站、平臺等證明，謊稱籌集善款投入防疫工作，或者偽造因疫情失去親人、遭受重大損失等情形博取同情，騙取特定或不特定對象的財物。
三是推廣出售藥品、保健品詐騙。不法分子假冒政府部門、疾控單位、藥物研究機構(gòu)、公益組織或者“老中醫(yī)”“養(yǎng)生專家”“權(quán)威人士”等，向廣大群眾特別是老年人推廣出售所謂的抗疫情藥物、提高免疫力保健品，從而騙取財物。
四是利用學生網(wǎng)絡課堂詐騙。不法分子以老師、學校教職員工名義，在微信群中發(fā)布二維碼或者提供銀行賬號，要求繳納班費、學費、教材費等，或者在網(wǎng)絡課堂中插入鏈接，引誘學生點擊從而套取銀行卡、微信、支付寶等密碼，騙取財物。
五是以單位、企業(yè)工作名義詐騙。不法分子冒用單位領(lǐng)導、企業(yè)管理者等身份，在內(nèi)部微信、QQ工作群或者采取一對一、點對點聯(lián)系的方式，以繳納員工相關(guān)費用等名義，要求匯款至指定賬戶，從而騙取財物。
六是提供虛假就業(yè)、兼職信息詐騙。不法分子通過在網(wǎng)絡上復制真實的其他用人單位信息鏈接，或制作虛假用人單位網(wǎng)站，以繳納保證金、考試費用、體檢費、入職手續(xù)費等名義騙取財物，或以先行墊付資金和“刷單賺錢”“掃二維碼領(lǐng)紅包”“租借賬號獲取租金”等為由，套取微信、支付寶賬號密碼，轉(zhuǎn)走被害人資金。
七是冒充各類客服詐騙。不法分子冒充海關(guān)、物流公司、商家、快遞等各類客服，以被害人物品因疫情滯留或者需要檢查等為由，要求提供資金保證、繳納相關(guān)費用，從而騙取財物。
八是針對公司企業(yè)合同詐騙。不法分子謊稱可以提供生產(chǎn)經(jīng)營所需原材料或者購買產(chǎn)品貨物，假意簽訂合同并在收取貨款、貨物后，拒不履行合同，隱匿身份逃避責任，騙取財物。
九是針對中小企業(yè)貸款詐騙。不法分子以虛假金融機構(gòu)、網(wǎng)貸平臺等名義，或者謊稱與相關(guān)金融機構(gòu)有合作關(guān)系，以無擔保、低利率、手續(xù)簡便、貸還自由等為誘餌，騙取中小企業(yè)主、個體商戶個人信息，套取資金，或者要求提供貸款保證金、合同審核和公證費用等，騙取財物。
十是以疫情防控檢查名義詐騙。不法分子冒充國家工作人員，以抽查、督查等名義，以防控措施不到位進行威脅，要求繳納逃避處罰費用、購買不必要物品等，從而騙取財物。
從中可以看出，疫情之下，人們的注意力普遍被防控吸引，防騙警惕性降低，因此更容易被不法分子利用。比如口罩是很多人的“剛需”，需求量最大、需求面最廣，求購者大多都沒有甄別真假口罩的經(jīng)驗，首當其沖成為詐騙的對象。物資緊缺也在一定程度上給了犯罪分子可乘之機，他們通過虛假信息制造群眾的恐慌和緊張心理，趁機騙取財物。
再就是微信、QQ、朋友圈等網(wǎng)絡平臺為詐騙犯罪提供了土壤。因為網(wǎng)絡具有非接觸的特點，一方面會降低犯罪分子的負罪感，強化他們的僥幸心理；另一方面網(wǎng)絡傳播具有快速性、便捷性等特點，犯罪分子實施犯罪的成本更低、“效率”更高，以往群眾在大批量采購物資時會現(xiàn)場核對各類資質(zhì)，但是疫情期間，人們往往通過網(wǎng)絡平臺核驗資質(zhì)，犯罪分子就可以通過技術(shù)操作以假亂真、以次充好。
此外，篩選過程中我們還發(fā)現(xiàn)，不少犯罪分子詐騙后，往往是為了去賭博或進行高消費，疫情特殊時期，上游違法犯罪行為導致詐騙犯罪高發(fā)、多發(fā)的情況也需要引起重視。我們希望通過典型案例發(fā)布有力震懾違法犯罪，讓那些抱有僥幸心理的潛在犯罪分子能及早醒悟、懸崖勒馬。
4.此次發(fā)布典型案例，對于潛在犯罪能起到哪些警示作用？
苗生明：在舉國上下同舟共濟、眾志成城與新冠肺炎疫情做堅決斗爭的時刻，一些犯罪分子不僅不出力，反倒借機實施詐騙犯罪、大發(fā)“國難財”謀取非法利益，為廣大人民群眾所不恥，為法律所不容，我們通過編發(fā)這5個典型案例，就是要傳達這樣的信息：
一是“手莫伸，伸手必被捉”。剛才講了，通過微信、QQ等網(wǎng)絡實施詐騙犯罪是此次疫情期間犯罪分子使用最多的手段，這也說明了網(wǎng)絡既能為社會公眾迅速了解信息、進行社會交往提供便利，同時也能被犯罪分子所利用、用來發(fā)布詐騙等犯罪信息，實施詐騙犯罪。但是信息網(wǎng)絡藏不住犯罪、更不是“法外之地”，利用信息網(wǎng)絡從事違法犯罪活動一樣也會留下犯罪痕跡，司法機關(guān)完全有能力通過技術(shù)手段對通過網(wǎng)絡進行的違法犯罪實現(xiàn)精準打擊。即使在千里之外，縱使機關(guān)算盡，也難逃恢恢法網(wǎng)。
二是“莫僥幸，被捉必嚴懲”。疫情防控事關(guān)人民群眾生命安全和身體健康，是當前的頭等大事，在此期間犯罪將被從嚴懲處，詐騙犯罪的最高刑期為十年以上有期徒刑或無期徒刑，還要被判處罰金或者沒收財產(chǎn)。對于那些想發(fā)“國難財”的人，一旦觸犯刑律，不僅可能被剝奪人身自由，還要處以罰金或沒收財產(chǎn)，最終落得“人財兩空”，悔之晚矣。
5.疫情防控期間，檢察機關(guān)有什么好的建議，提醒大家謹防上當受騙？
苗生明：疫情防控特殊時期，詐騙分子通常會利用急需防控物資之機，利用善心捐助之機，利用急于治病防病之機，利用急于找工作之機，利用遠程教育培訓之機，利用企業(yè)復工復產(chǎn)之機，利用機票車票退改簽之機進行詐騙。
謹防詐騙，要把握好以下幾個方面：一是注意“朋友圈”，朋友圈里有朋友，也可能有騙子，與不是熟識的人在錢財交往上一定要慎重；二是選好渠道，不論是購買防控物資，還是奉獻愛心慈善捐助，都要選好正規(guī)的渠道，切勿輕信以個人名義、非正規(guī)渠道售賣物資、組織捐贈；三是謹慎付款，支付定金、轉(zhuǎn)賬、匯款要高度警惕、再三確認，不輕易向陌生人支付貨款；四是留存證據(jù)，交易過程中留下聊天記錄、付款記錄等，同時寫好備注，以防發(fā)生糾紛或者被騙留有證據(jù)；五是果斷報案，一旦發(fā)現(xiàn)上當受騙應立即報案，既為自己追回損失，也防止騙子再去危害他人。
此外，我們一線的檢察官們還認真結(jié)合了檢察機關(guān)辦理涉疫詐騙案件特點，提出了十點預防建議，希望對大家有所幫助：
一是購買物資需謹慎。防護物資緊缺，網(wǎng)絡和朋友圈里的資源可能并不靠譜，應盡可能選擇在實體藥店、正規(guī)購物網(wǎng)站購買。如果是通過朋友圈采購時，應當全面了解對方的資質(zhì)、信用以及實力，不要因為一時心急，被他人的謊言所欺騙。
二是網(wǎng)絡付款需謹慎。對于對方要求先行支付定金、轉(zhuǎn)賬、匯款等要求的，一定要高度警惕、再三確認，不要輕易向陌生人支付貨款，不可因急切購買心理而輕易交付錢財。要盡可能選擇正規(guī)合法的第三方平臺進行交易。
三是捐獻愛心需謹慎。愛心捐贈應通過正規(guī)渠道進行，切勿輕信以個人名義、非正規(guī)渠道組織的愛心捐贈活動。
四是見到“特效藥物”需警惕。要通過官方網(wǎng)站、國家發(fā)布的權(quán)威信息，了解特效藥種類和藥物療效，時刻關(guān)注辟謠信息，切勿輕信和購買“新型冠狀病毒”特效藥。有癥狀應當及時就醫(yī)，不要盲目聽信所謂的“專家”和“權(quán)威人士”“安利”的產(chǎn)品。
五是網(wǎng)絡繳費需謹慎。要加強微信群管理，開啟群驗證、實名制，防止陌生人隨意入群。切勿輕信班級QQ群、企業(yè)或?qū)W校微信群內(nèi)線上教學收費、優(yōu)惠付款等信息。如微信群內(nèi)發(fā)布了收取費用的相關(guān)信息，應注意核實，與有關(guān)負責人電話溝通確認，切勿急于付款。對于群內(nèi)出現(xiàn)的其他可疑信息，應當?shù)谝粫r間向?qū)W校、企業(yè)等有關(guān)主體和負責人反饋。
六是網(wǎng)上求職需謹慎。切勿輕信網(wǎng)上刷單、高額返利等信息，警惕要求繳納保證金、培訓費后提供職位的招聘信息。相關(guān)信息要及時向勞動人事、人才市場監(jiān)管等部門確認，避免上當受騙。
七是客服異常需謹慎。切勿輕信物品因疫情滯留或者需要檢查等為由，要求提供資金保證、繳納相關(guān)費用的信息，要及時與發(fā)貨方、物流公司、有關(guān)檢查檢驗檢疫部門官方網(wǎng)站或咨詢電話進行聯(lián)系，確認物品流通信息。
八是企業(yè)復工需防騙。企業(yè)復工復產(chǎn)要通過正規(guī)渠道獲取物資、資金，防止財物受損。切勿輕信為提供原材料、提供無抵押貸款或快速放款而索要賬戶信息等服務。對各類復工復產(chǎn)檢查也要認真甄別，防止不法分子冒充公務人員向企業(yè)收繳“罰款”。
九是保存證據(jù)需全面。要做有心人，在交易過程中留下聊天記錄、付款記錄等相關(guān)痕跡或者證據(jù)。特別是為了不給犯罪分子可乘之機，在轉(zhuǎn)賬付款的時候一定要寫好備注，是“購買口罩的定金”“購買防疫物資的貨款”等。
十是受騙處置需果斷。發(fā)現(xiàn)違法線索、發(fā)生詐騙情況的，要通過相關(guān)司法程序保護自己的合法權(quán)益，避免私自處置引發(fā)不必要的矛盾。公民、企業(yè)發(fā)現(xiàn)疑似詐騙等各類線索，應及時向司法機關(guān)舉報，一旦發(fā)現(xiàn)上當受騙應立即報案。對于確有證據(jù)證明詐騙事實存在，公安機關(guān)應當立案而不立案的，可以向檢察機關(guān)申請立案監(jiān)督。
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