7月31日，吉林省金融系統(tǒng)可疑交易線索分析比武大賽延邊賽區(qū)的比賽在延吉拉開帷幕，來自吉林市和延邊州的8支代表隊經(jīng)過選拔參加了本次比賽。
本次比賽由中國人民銀行長春市中心支行主辦，中國人民銀行延邊州中心支行承辦、中國人民銀行吉林市中心支行協(xié)辦。來自吉林市和我州的100余家金融機構經(jīng)過選拔，最終選出了8支代表隊參加延邊賽區(qū)的比賽。每支代表隊1人，每人有15分鐘的時間，對銀行可疑交易案例的資金交易特征、客戶的身份、行為特征等進行分析，并進行涉罪的判斷和處理措施的講解，評委進行現(xiàn)場打分。最終延邊農村商業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司吉林市分行分獲第一、第二名，他們將繼續(xù)參加全省的總決賽。
據(jù)介紹，此次“以賽代訓”的方式，承辦可疑交易線索分析比武大賽，旨在提高全州反洗錢業(yè)務機構監(jiān)測分析的能力，在此基礎上，提高金融的情報價值，以此來打擊金融犯罪、上游犯罪。
近年來，我州反洗錢工作取得長足進步，實現(xiàn)了對全州16家法人金融機構的監(jiān)管走訪全覆蓋，完成了對115家金融機構的反洗錢分類評級，為開展反洗錢分類監(jiān)管和分層指導打下基礎。
（記者 孫振 洪小晗）
登錄天池云賬號
