近日，天橋嶺森林公安局循線追蹤成功打掉新型電信詐騙“跑分洗錢”團伙，刑事拘留涉案人員3人、取保候?qū)?人，挽回損失人民幣8.8萬元。
2020年11月13日，天橋嶺森林公安局刑事偵查大隊接到報案：天橋嶺林業(yè)局居民高某被電信詐騙分子利用刷單盈利式多次詐騙人民幣累計60萬元。鑒于案情特大，接到報案后，天橋嶺森林公安局高度重視立即組織相關(guān)警種負責(zé)人，召開案情分析會，研究部署案件偵辦工作，同時成立“2020·11·13”專案組，在省、州森林公安局的調(diào)控指揮下，充分利用現(xiàn)代科技數(shù)據(jù)手段等，針對被騙資金13張“分水”電詐賬戶，循線追蹤、快速鎖定分散于吉林、山東、河南、浙江、廣西、廣東、福建省等地的4個“洗錢”團伙，為精準(zhǔn)打擊“斷卡”人員、收集固定了犯罪嫌疑人的客觀證據(jù)，對審訊涉案人員提供了保障。
經(jīng)偵查，在該起電信詐騙案中，電信詐騙犯罪團伙的反偵查伎倆更加網(wǎng)絡(luò)技術(shù)化，用以掩飾違法犯罪、規(guī)避調(diào)查。偵查員首次查明犯罪嫌疑人利用“跑分”APP平臺新型違法犯罪“洗錢”方式，所謂“跑分洗錢”就是通過為獲取交易流水高額利潤的不同“跑分客”或“碼農(nóng)”對被騙資金進行多層轉(zhuǎn)賬，且“洗錢”金額由以往的整額轉(zhuǎn)賬演變?yōu)殡S機非整額轉(zhuǎn)賬，使電詐賬戶交易流水狀態(tài)更接近人們正常生活的資金流通，成功的把錢洗白，并形成一個循環(huán)性犯罪閉環(huán)。 在2020年6月、7月、11月期間內(nèi)，犯罪嫌疑人李某、郭某某、龍某某、崔某，在棗莊市將所有銀行跑遍，辦理了27個銀行的銀行卡，用于“跑分”賬號使用，已初步核實“跑分洗錢”單項資金支付結(jié)算累計達人民幣580余萬元。
抓捕時機已經(jīng)成熟，2020年12月19日，辦案民警輾轉(zhuǎn)吉林、山東、廣東等地縝密偵查、抽絲剝繭，深入復(fù)核前期客觀證據(jù)，獲得了電詐賬戶使用人的涉案影像信息。通過與當(dāng)?shù)鼐讲競刹槁?lián)動合作，分別于12月25日在山東省棗莊市，打掉以李某為首的電信詐騙共同犯罪“洗錢”團伙3人，12月29日在吉林省長春市、黑龍江省東京城市，打掉以遲某為首的電信詐騙“洗錢”團伙3人；完成公安部推送電信詐騙線索2條2人；同時，在廣東省抓獲電信詐騙關(guān)聯(lián)犯罪嫌疑人2名。
目前，“2020·11·13電信詐騙案”三名犯罪嫌疑人已被天橋嶺森林公安局刑事拘留，其他團伙人員均被當(dāng)?shù)鼐讲扇⌒淌戮辛?、監(jiān)視居住等強制措施，該案正在進一步偵辦中。
（通訊員：延長才 李宗海）
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