2021年3月25日起至4月15日，杭州中院將依法開展“龍炎”案集資參與人信息登記核實(shí)工作。為確保工作開展有序，讓每一位集資參與人準(zhǔn)確登記核實(shí)相關(guān)信息，特編寫相關(guān)問題解答，供參閱。
本次信息登記核實(shí)的對(duì)象？
信息登記核實(shí)的對(duì)象限于“龍炎”案受損的集資參與人。
為什么要進(jìn)行信息登記核實(shí)？
信息登記核實(shí)工作的主要目的：利用“集資參與人信息登記核實(shí)系統(tǒng)”登記身份信息及投單情況，根據(jù)刑事案件查實(shí)情況，結(jié)合贓款贓物追繳情況確定資金清退比例，保障集資參與人合法權(quán)益。
信息登記需要準(zhǔn)備哪些材料？
1.身份信息：本人居民身份證。
若姓名或證件號(hào)碼變更的，需提供戶口本變更登記頁或派出所出具的變更證明；
若集資參與人已死亡的，以繼承人的名義登記，需提供死亡集資參與人的死亡證明、有關(guān)部門出具的與死亡集資參與人之間的身份關(guān)系證明。有多名繼承人的，應(yīng)委托一人登記，并提供全體繼承人簽名和摁手印的委托書。
2.參與投單的信息：登錄系統(tǒng)后，認(rèn)為投單金額有出入的，需提供匯入黃定方、丁偉偉、黃定暉、黃茜、林晗、張益紅的賬戶（以下稱“龍炎”賬戶）交易流水（加蓋銀行公章），其他能夠證明投入、提取資金的信息材料。
信息登記如何操作？是否需要去法院登記？
信息登記核實(shí)工作分散到服務(wù)中心所在地對(duì)應(yīng)的17個(gè)省域的26個(gè)地區(qū)，依托“集資參與人信息登記核實(shí)系統(tǒng)”線上操作，無需到現(xiàn)場(chǎng)登記。集資參與人通過工商銀行“工銀融e聯(lián)”手機(jī)APP掃描二維碼，登錄“集資參與人信息登記核實(shí)系統(tǒng)”，按照提示輸入姓名、公民身份號(hào)碼、本人手機(jī)號(hào)碼，并進(jìn)行人臉識(shí)別認(rèn)證后根據(jù)提示進(jìn)行操作。
本人不會(huì)操作，能否委托他人或用他人的“工銀融e聯(lián)”操作？
本次信息登記因需身份認(rèn)證，無法委托他人進(jìn)行。集資參與人本人不會(huì)操作的，可由家人協(xié)助完成操作或就近向工商銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢。
不能用他人的“工銀融e聯(lián)”操作，登錄系統(tǒng)身份認(rèn)證通過后，該身份便與認(rèn)證時(shí)的“工銀融e聯(lián)”賬號(hào)綁定。
限制民事行為能力人或者無民事行為能力人如何操作？
集資參與人為限制民事行為能力人、無民事行為能力人的，由監(jiān)護(hù)人或家人協(xié)助完成。
登錄系統(tǒng)顯示“暫無我的案件”的，如何進(jìn)行信息登記？
可能是集資參與人在本案中沒有損失、身份信息不完整或者不在數(shù)據(jù)庫內(nèi)。
若集資參與人確實(shí)投單過也有損失，請(qǐng)按照系統(tǒng)提示準(zhǔn)備相關(guān)材料，點(diǎn)擊“信息登記”按鈕，錄入身份信息、投入金額、提現(xiàn)金額、損失金額，然后將相關(guān)材料及本人頭像拍照上傳。
姓名或公民身份號(hào)碼變更的，如何操作？
集資參與人姓名或公民身份號(hào)碼變更的，以變更后的姓名或公民身份號(hào)碼登錄，按不在數(shù)據(jù)庫內(nèi)的情況處理，點(diǎn)擊“信息登記”按鈕，將居住地址、投入金額、提現(xiàn)金額、損失金額、原姓名和原公民身份號(hào)碼錄入系統(tǒng)；將相關(guān)材料拍照上傳，包括銀行流水、變更后的居民身份證正反面、本人頭像、戶口本身份信息變更登記頁或派出所身份信息變更證明。
投單時(shí)以軍官證、護(hù)照或其他證件登記的，如何操作？
本次登記以居民身份證為主，若投單時(shí)用其他證件登記的，本次登記要用本人現(xiàn)在的公民身份號(hào)碼登錄并進(jìn)行身份認(rèn)證。此時(shí)無法與集資參與人在“龍炎數(shù)據(jù)庫”內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配，無法顯示集資參與人的投單數(shù)據(jù)，則按照公民身份號(hào)碼變更的情況進(jìn)行登記，需提供公安機(jī)關(guān)出具的公民身份號(hào)碼與投單時(shí)登記的證件號(hào)碼為同一人的證明材料。具體操作參考問題8。
集資參與人已經(jīng)死亡的，如何操作？
繼承人以自己的名義登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊“信息登記”按鈕，選擇“龍炎”案，錄入居住地址、投入金額、提現(xiàn)金額、損失金額、被繼承人投單時(shí)登記的姓名和證件號(hào)碼；將相關(guān)材料拍照上傳，包括銀行流水、繼承人的居民身份證正反面、本人頭像、被繼承人死亡證明、有關(guān)部門出具的與死亡集資參與人之間的身份關(guān)系證明。有多名繼承人的，應(yīng)委托其中一人進(jìn)行登記，并將委托書拍照上傳至系統(tǒng)。案款清退至繼承人的電子賬戶，各繼承人之間的案款分配問題，自行解決。
未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息登記的，有何后果？
未在規(guī)定期限內(nèi)參加本次登記的，視為集資參與人認(rèn)可“龍炎數(shù)據(jù)庫”內(nèi)的數(shù)據(jù)，執(zhí)行法院將以“龍炎數(shù)據(jù)庫”內(nèi)的投入金額、提現(xiàn)金額確定損失金額。
借用他人名義投單的，如何參與登記?
借用他人名義投單的，應(yīng)由名義投單人進(jìn)行信息登記。案款清退至名義投單人的賬戶，相關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)屬糾紛不屬于本案解決范圍。
登記完成后，是否可以修改相關(guān)內(nèi)容？
可以，但必須在登記后5日內(nèi)修改，以最后一次修改記錄為準(zhǔn)。如果登記材料有遺漏，在5日內(nèi)可以點(diǎn)擊“修改”按鈕。重新登記時(shí)應(yīng)完整填寫每一項(xiàng)內(nèi)容，并將全部材料上傳。
完成信息登記后，如何查詢結(jié)果？
執(zhí)行法院將委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)集資參與人提交的數(shù)據(jù)和材料進(jìn)行核實(shí)審計(jì)，集資參與人可登錄系統(tǒng)直接查詢。
認(rèn)為資金匯入主任（站長）賬戶，但登錄系統(tǒng)后顯示其投入資金存在差異的，如何處理？
本案審理和清退均以進(jìn)入“龍炎”賬戶的資金為依據(jù)。登錄系統(tǒng)后顯示的投入金額是進(jìn)入“龍炎”賬戶的資金，與匯入主任（站長）賬戶資金的差異部分，集資參與人需提供相關(guān)依據(jù)，可到公安機(jī)關(guān)報(bào)案或通過其他法律途徑主張自己的權(quán)利。
執(zhí)行法院開展了哪些工作？
立案執(zhí)行后，執(zhí)行法院抓緊分析情況，開展各項(xiàng)工作，具體包括：查控被執(zhí)行人可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，依法處置各種涉案資產(chǎn)，研發(fā)“集資參與人信息登記核實(shí)系統(tǒng)”以及“涉眾型案件案款發(fā)還系統(tǒng)”，研究組織集資參與人信息登記核實(shí)工作，委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)，最大限度保障集資參與人的合法權(quán)益。
有被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)線索的，應(yīng)如何處理？
參照民事案件執(zhí)行的相關(guān)規(guī)定，如有具體、明確的被執(zhí)行人名下財(cái)產(chǎn)線索，以郵寄的方式向浙江省杭州市中級(jí)人民法院執(zhí)行局提交，法院將依法予以核實(shí)處置。
登記核實(shí)后案款如何清退？
按照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資的刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。涉案財(cái)物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。該案集資參與人眾多，完成信息核實(shí)、資產(chǎn)處置和資金歸集等工作后，將盡快組織案款清退。具體清退比例根據(jù)資產(chǎn)追繳、歸集情況、受損人數(shù)與受損金額來確定。
是否分批清退根據(jù)資產(chǎn)處置、資金歸集具體進(jìn)展情況而定，我們將盡最大可能保護(hù)集資參與人的合法權(quán)益。
如何領(lǐng)取案款？領(lǐng)取案款是否扣繳手續(xù)費(fèi)？
考慮到本案集資參與人眾多，且遍布全國各地，為減少路途奔波，對(duì)經(jīng)核實(shí)認(rèn)定的“龍炎數(shù)據(jù)庫”中受損集資參與人，法院將在工商銀行為受損集資參與人開設(shè)電子賬戶，案款將以銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入電子賬戶，不需要到法院辦理領(lǐng)款手續(xù)。各受損集資參與人憑短信通知，攜帶本人居民身份證，就近至工商銀行任意網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)款。工商銀行不會(huì)收取手續(xù)費(fèi)。
不明事項(xiàng)如何咨詢？
下載、使用系統(tǒng)中的問題，請(qǐng)查看杭州中院微信公眾號(hào)推送的操作手冊(cè)及視頻。下載安裝“工銀融e聯(lián)”中如遇到問題，可就近到工商銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢。如有其他不明事項(xiàng)，可向杭州中院或工商銀行網(wǎng)點(diǎn)電話咨詢。杭州中院電話：0571-87393350，工商銀行網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系電話見公告。
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