近日，安圖縣公安局成功破獲一起幫助電信網絡犯罪活動案，打掉一個為電信網絡詐騙等違法犯罪活動提供轉移贓款“跑分”洗錢的犯罪團伙，掃除犯罪窩點1個，抓獲犯罪嫌疑人24人，扣押涉案手機32部，銀行卡61張。
線索初顯
2022年6月20日，安圖縣公安局刑偵大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，當?shù)匾痪用駨埬衬趁裸y行流水異常，且短期內有多次跨省往返記錄，存在使用本人微信及銀行卡為電信網絡詐騙等違法犯罪活動提供“跑分”洗錢活動的重大嫌疑。
通過進一步研判，民警發(fā)現(xiàn)，劉某等18人與張某某跨省同行頻繁，關系密切，均有使用本人微信及銀行卡為違法犯罪活動提供“跑分”洗錢的重大嫌疑，極有可能存在一個以安圖本地人為主在省外實施“跑分”洗錢的犯罪團伙。
了解情況后，安圖縣公安局成立專班，全力追查線索，偵破此案。
抽絲剝繭
通過偵查員的縝密偵查梳理，一個幫助他人轉移電信網絡詐騙及網絡賭博等違法犯罪活動贓款的犯罪團伙逐漸浮出水面。嫌疑人張某某為謀取高額手續(xù)費，在其朋友陳某某的引薦下，快速發(fā)展下線，伙同劉某等18人通過銀行卡存取，實施幫助電信網絡詐騙等違法犯罪提供“跑分”洗錢活動。
為躲避辦案機關偵查，該團伙實施犯罪活動時，一律線下異地操作，將收到的資金，轉入?yún)R付第四方賬戶當中，為電信網絡詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動提供非法資金流通通道，以賺取傭金獲利，累計非法獲利數(shù)十萬元。
雷霆出擊
6月22日，安圖縣公安局專班民警果斷出動，分別在延吉市、安圖縣及敦化市將犯罪嫌疑人張某某等18人抓獲，經審查張某某等18人對自己使用微信及銀行卡為他人轉移電信網絡詐騙及網絡賭博等其他違法所得的贓款，并非法獲利20余萬元的作案事實供認不諱，同時供述了在福建省泉州市為違法犯罪活動提供“跑分”洗錢的窩點老板汪某某及其他5名團伙成員。偵查員迅速對以汪某某為首的6名犯罪嫌疑人展開研判，詳細掌握其犯罪窩點所在位置。
經調查，2022年2月至6月期間，汪某某在福建省泉州市安溪縣多次組織張某某等多人到吉林省安圖縣、延吉市、 長春市、敦化市等地辦理多張銀行卡，并利用銀行卡綁定的手機銀行及微信轉賬的方式，幫助他人轉移電信網絡詐騙及網絡賭博等違法犯罪活動的贓款，轉移贓款共計3000余萬元，非法獲利30余萬元。
追擊上線
6月23日，安圖縣公安局專班民警迅速趕往福建省泉州市安溪縣對汪某某等6名嫌疑人展開抓捕。
到達案發(fā)地后，安圖縣公安局專班民警連夜奮戰(zhàn)，摸排研判。在州公安局反詐中心的幫助和指導下，專班民警僅用36小時便鎖定了犯罪嫌疑人及窩點所處位置，一舉將窩點內正在實施違法犯罪活動的犯罪嫌疑人汪某某、吳某某等6人抓獲。經審查，汪某某等人對組織張某某等多人為電信網絡詐騙及網絡賭博等違法犯罪活動提供洗錢幫助，并非法獲利10萬余元的犯罪事實供認不諱。至此，安圖縣公安局成功打掉了一個幫助信息網絡犯罪活動窩點，維護了良好的金融市場秩序。
目前，汪某某等22名犯罪嫌疑人已被采取強制措施，案件正在進一步審理中。
（安圖縣公安局 供稿）
登錄天池云賬號
