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隨著單純獲利型買賣、出租、出借銀行卡“幫信”犯罪被有效打擊，犯罪分子打著“征信不良者提供銀行卡刷流水提高額度辦理貸款”為名，實(shí)則利用他人銀行卡流轉(zhuǎn)巨額違法資金的犯罪活動(dòng)確有抬頭趨勢。

雖然不能排除部分行為人因認(rèn)知水平有限“被幫信”的情況發(fā)生，但是存在行為人明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，卻為了一己私利辦得貸款，并提供銀行卡、電話卡、身份證，客觀上為犯罪分子流轉(zhuǎn)巨額違法資金提供支付結(jié)算幫助。更有甚者，與上游犯罪分子形成“貸款劇本”，企圖逃跑法律追究，上述行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

案例介紹

2023年2月份，被告人盧某某在個(gè)人征信不良的情況下，為盡快獲得貸款，明知他人可能實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，按照他人指使先后趕往多個(gè)省份地區(qū)辦理銀行卡后，提供給他人用于刷流水提高額度，實(shí)則用于流轉(zhuǎn)巨額違法資金。經(jīng)核算，被告人盧某某提供2張個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)入違法資金共計(jì)人民幣89萬元，其中電信詐騙被害人鄭某某轉(zhuǎn)入資金共計(jì)人民幣3萬元。

2024年4月份，和龍市人民檢察院以被告人盧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向和龍市人民法院提起公訴。經(jīng)判決，被告人盧某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。被告人盧某某當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，不提出上訴。

 【檢察官提醒】

犯罪分子通過社交平臺(tái)發(fā)布“征信不良者也能貸款”的廣告，誘惑貸款申請人，隨后以貸款刷流水為名利用貸款申請人銀行卡進(jìn)行洗錢犯罪，申請人將面臨牢獄之災(zāi)。

買賣、出租、出售、提供銀行卡屬于違法行為，個(gè)人應(yīng)當(dāng)妥善保管好個(gè)人銀行卡及配套電話卡、支付密碼、U盾等。如有遺失，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間辦理掛失并補(bǔ)辦，這不僅是每個(gè)公民的責(zé)任和義務(wù)，也是保護(hù)自身信息安全的必要方式。

如個(gè)人確有貸款需求，請到正規(guī)銀行辦理。

和龍市人民檢察院提醒您，謹(jǐn)防貸款型幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪！