日前，人民銀行長春中心支行、吉林省高級人民法院、吉林省人民檢察院、吉林省公安廳舉辦新聞通氣會，通報吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動開展情況，并回答了記者提問。
據(jù)了解，2020年7月，人民銀行長春中心支行牽頭制定印發(fā)了《中國人民銀行長春中心支行 吉林省高級人民法院 吉林省人民檢察院 吉林省公安廳預(yù)防打擊洗錢犯罪協(xié)作機制》，同年10月，四部門在全省范圍內(nèi)聯(lián)合開展為期兩年的打擊洗錢犯罪專項行動。專項行動開展一年來，全省人民銀行系統(tǒng)、各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)四部門聯(lián)動，在行動中充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢，不斷加強溝通協(xié)作，形成強大合力；全省人民銀行系統(tǒng)、各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)形成了四部門聯(lián)合、各地區(qū)聯(lián)動、上下游聯(lián)查、全領(lǐng)域聯(lián)打的新局面，目前已有13起案件以《刑法》191條洗錢罪成功宣判，多起案件目前處于立案在偵階段。
人民銀行長春中心支行作為吉林省反洗錢工作部門聯(lián)席會議牽頭部門，努力推進部門間協(xié)作配合。一方面，充分依托反洗錢調(diào)查職能優(yōu)勢，深度參與案件辦理，協(xié)助有關(guān)部門開展資金查詢；建立情報交換機制，通過疏通渠道促進線索的成果轉(zhuǎn)化。自專項行動開展以來，共開展反洗錢調(diào)查協(xié)查64次，接收可疑線索86份，向公安、海關(guān)、稅務(wù)等有關(guān)部門移送線索62條。另一方面，為有效提高全省反洗錢戰(zhàn)線工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，破解打擊洗錢犯罪“上熱下冷”的難題，舉辦吉林省打擊洗錢犯罪專題培訓(xùn)班，理清當(dāng)前反洗錢工作思路、明確工作方向。
吉林省人民法院充分發(fā)揮審判職能作用，依法嚴(yán)懲洗錢犯罪；充分發(fā)揮反洗錢工作聯(lián)席會議機制，加強各部門協(xié)作配合。為深入分析吉林省轄區(qū)內(nèi)洗錢犯罪手段變化趨勢等，吉林省人民法院在人民銀行長春中心支行的牽頭下，發(fā)揮“智慧法院”平臺優(yōu)勢，梳理近3年來我省洗錢犯罪案件基本情況，與其他部門共享“大數(shù)據(jù)情報”，為反洗錢行動提供支持。
全省檢察機關(guān)強化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了省檢察院反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組；強化訴訟主導(dǎo)，強化對下指導(dǎo)，強化協(xié)作督導(dǎo)。自2020年專項行動開展以來至2021年9月，全省檢察機關(guān)共辦理洗錢犯罪案件30件58人。
省公安廳強化部署推進，與人民銀行、檢法機關(guān)緊密配合，組織全省公安機關(guān)嚴(yán)厲打擊地下錢莊和洗錢犯罪活動，共立案件95起，破獲案件74起，抓獲犯罪嫌疑人105人，分別同比上升111%、155%和196%，有力震懾了犯罪分子，取得階段性成效。
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