為嚴厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，全力鏟除電詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，琿春市公安局刑偵大隊在延邊州公安局新型犯罪偵查支隊和市公安局黨委的統(tǒng)一指揮下，于2022年5月17日，在浙江省湖州市成功打掉一個重大電信詐騙犯罪洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人林某勇、馮某燕、吳某、余某勇、朱某良、楊某發(fā)、朱某雷等7人，扣押涉案手機16部，涉案電腦8臺，手機卡21張，現(xiàn)場扣押涉案贓款10余萬元人民幣。
2022年1月中旬,刑偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人朱某良名下的銀行卡涉嫌用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙網(wǎng)上洗錢行為。獲得該線索后，刑偵大隊立即對該案件進行立案偵查。辦案民警精準研判，很快鎖定犯罪嫌疑人位于浙江省湖州市，遂立即前往實施布控。
經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人朱某良系當?shù)仉娫p洗錢團伙成員，此犯罪團伙多名成員頻繁出入湖州市某小區(qū)，且行蹤隱蔽，偵查員經(jīng)過3天4夜的蹲守，于5月17日成功將該團伙7名成員全部抓獲。經(jīng)審訊，團伙7名成員如實供述了在明知他人使用銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪洗錢的前提下，通過買賣虛擬貨幣的方式為他人提供銀行卡洗錢行為，非法獲利10余萬元人民幣的犯罪事實。
目前，犯罪嫌疑人朱某良等7人均已采取刑事強制措施，案件正在進一步審理之中。
（琿春市公安局 供稿）
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