對(duì)于大學(xué)生小美（化名）來(lái)說(shuō)
如果再給她一次選擇的機(jī)會(huì)
她絕對(duì)不會(huì)做那份
“輕松”且來(lái)錢快的兼職了……
女大學(xué)生商場(chǎng)做“代購(gòu)”兼職
卻淪為洗錢幫兇
4月6日，浙江寧波的大學(xué)生小美在某求職招聘公眾號(hào)上看到一則招聘“商場(chǎng)采購(gòu)員”的兼職廣告。工作內(nèi)容也相當(dāng)簡(jiǎn)單，只需要在商場(chǎng)做“代購(gòu)”，采購(gòu)一些化妝品和護(hù)膚品就能拿到日薪300元的報(bào)酬，還能包早午餐。
看到這些誘人的條件后，小美立即根據(jù)招聘廣告上提供的微信號(hào)添加對(duì)方為好友，了解具體工作內(nèi)容。
看似誘人的“兼職廣告”發(fā)布兼職廣告的“周經(jīng)理”告訴小美，他們是一個(gè)“代購(gòu)”公司，采購(gòu)款會(huì)事先打到小美賬戶上，需要小美帶上銀行卡和身份證去銀行取出現(xiàn)金再按要求到商場(chǎng)采購(gòu)，全程有工作人員“張經(jīng)理”帶教，小美只需配合就行。
次日一早，小美按要求來(lái)到和“張經(jīng)理”約定的酒店門口碰頭，對(duì)方表示采購(gòu)資金已經(jīng)打到小美銀行賬戶上了，小美一查賬戶果然有資金進(jìn)賬，隨后兩人打車來(lái)到銀行取款。小美通過(guò)柜臺(tái)和ATM機(jī)，一共幫對(duì)方取現(xiàn)15萬(wàn)元。
小美與“周經(jīng)理”的聊天記錄
當(dāng)小美將“采購(gòu)款”取現(xiàn)交給“張經(jīng)理”后，對(duì)方“大方”地給了她1500元，遠(yuǎn)高于之前約定的日薪。隨后，對(duì)方以“今日缺貨”為由，讓她先回去等采購(gòu)?fù)ㄖ?，?shí)則對(duì)方就此消失不見(jiàn)。
小美沒(méi)等到“張經(jīng)理”的通知，卻等來(lái)了警察。
小美與“周經(jīng)理”的聊天記錄
這是騙子通過(guò)在高校兼職群內(nèi)發(fā)布招聘商場(chǎng)采購(gòu)員的虛假兼職信息，以日結(jié)可觀的報(bào)酬為幌子吸引有就業(yè)需求的大學(xué)生，實(shí)則誘騙大學(xué)生提供銀行卡、身份證進(jìn)行“跑分洗錢”。
“我也懷疑過(guò)對(duì)方利用我銀行卡取現(xiàn)采購(gòu)的行為，但是對(duì)方表示他們是合法的，我就相信了他們?！毙∶勒f(shuō)。
僅4月9日至4月10日兩天內(nèi)，鄞州公安已依照《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定，對(duì)“小美”等3名因參與兼職代購(gòu)，提供“兩卡”信息給犯罪分子“洗錢”的大學(xué)生依法處以罰款并處沒(méi)收違法所得的行政處罰；對(duì)“張經(jīng)理”等涉嫌詐騙人員，警方正在抓捕中，案件正在進(jìn)一步辦理中。
點(diǎn)開(kāi)朋友圈兼職廣告
卻涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
近年來(lái)，在公安機(jī)關(guān)大力普法宣傳下，傳統(tǒng)的租借“兩卡”行為已日益減少，但是犯罪分子不斷更迭的“洗錢”方式讓人防不勝防。
他們利用代購(gòu)等合法的外衣進(jìn)行掩飾偽裝，“合法兼職”卻要大額取現(xiàn)的背后往往隱藏著洗錢團(tuán)伙的陰謀。
沒(méi)有足夠警惕心的話，就很容易被這種看起來(lái)工作輕松、日薪頗高的兼職所誘惑，在不知不覺(jué)中成為“跑分”團(tuán)伙的“工具人”，踏上了違法犯罪的道路。
今年1月，廣州花都區(qū)鄭某在微信朋友圈看到一個(gè)招工兼職廣告，于是掃碼添加微信并了解情況。隨后，鄭某按照對(duì)方要求，帶上身份證和銀行卡前往約定地點(diǎn)，將手機(jī)和銀行卡給了對(duì)方，并配合對(duì)方，用自己多個(gè)銀行賬戶取現(xiàn)45000元。近日，廣州警方將鄭某抓獲，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪將其刑事拘留。
反詐中心提醒：
很危險(xiǎn)！這些兼職不能做！
幫詐騙分子取現(xiàn)的工作不能做
不法分子為了快速轉(zhuǎn)移贓款，會(huì)雇傭人員幫其在線下取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移資金，或者買貴金屬，甚至?xí)宰鋈蝿?wù)、刷單換取報(bào)酬的名義吸引人員參與，要求參與者通過(guò)自己的銀行賬戶、支付寶賬戶等渠道，企圖將違法犯罪資金“洗白”。
買賣電話卡、銀行卡的工作不能做
出租出借電話卡、銀行卡、微信、QQ、支付寶等，或是充當(dāng)線下“卡頭”“卡販”，為了一時(shí)的利益變成了詐騙分子的幫兇。
搭建GOIP、VOIP的工作不能做
“GOIP”和“VOIP”分別是利用手機(jī)號(hào)碼和固話號(hào)碼進(jìn)行虛擬撥號(hào)的詐騙設(shè)備。詐騙分子大多藏身境外，他們會(huì)以“高薪招聘”為誘餌，誘使求職者在國(guó)內(nèi)租房搭建虛擬撥號(hào)設(shè)備實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控手機(jī)卡，給國(guó)內(nèi)受害人撥打詐騙電話、群發(fā)詐騙短信來(lái)實(shí)施詐騙。通過(guò)這些虛擬撥號(hào)設(shè)備將境外電話轉(zhuǎn)化為境內(nèi)本地電話，增大了迷惑性，導(dǎo)致受害人更容易被騙。
冒充客服電話引流的工作不能做
不法分子會(huì)在網(wǎng)上發(fā)布“打電話就給錢”的兼職信息，要求招聘的“話務(wù)員”以設(shè)定好的話術(shù)，按照非法獲取到的公民信息名單撥打電話或發(fā)送短信，自稱是各類平臺(tái)的“客服”，引導(dǎo)受害人添加上游詐騙分子的聯(lián)系方式。
線下推廣引流的工作不能做
線下推廣引流多以贈(zèng)送小禮品為誘餌，要求事主掃描二維碼或是用拉人建群、發(fā)送虛假?gòu)V告來(lái)免費(fèi)領(lǐng)取小禮品。而這些所謂的兼職工作其實(shí)是幫詐騙分子進(jìn)行地推式引流，為詐騙分子下一步實(shí)施詐騙作準(zhǔn)備。
不要輕信高額報(bào)酬的兼職
很可能陷入“洗錢”陷阱
切莫為“蠅頭小利”
觸碰法律紅線
一審：佟焱
二審：趙陽(yáng)
三審：孫明暉
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